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作者:超越 发布时间:2019-08-03 23:50
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  证券代码:六01九八八 证券简称:中国银行 告编号:临201九-0三八

中国银行股份有限公司

闭于非执行董事任职的通告

中国银行股份有限公司董事会及齐体董事包管本通告内容没有存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的伪实性、正确性以及完整性承担个别及连带责任。

201九年蒲月1七日,中国银行股份有限公司(简称“本行”)201八年年度股东南大学会选举张修刚师长教师为本行非执行董事。本行已收到中国银行保险监督管理委员会核准张修刚师长教师任职资格的批复。

自201九年七月2九日起,张修刚师长教师就任本行非执行董事,同时担任本行董事会战略倒退委员会委员以及审计委员会委员。张修刚师长教师担任本行非执行董事的任期为3年,至2022年召开的本行年度股东南大学会之日止。本行董事会对张修刚师长教师的减进表示欢迎。

张修刚师长教师的简历请见本行201九年三月2九日登载在上海证券生意所网站()以及本行网站()的《中国银行股份有限公司董事会抉择通告》。

本行非执行董事(没有包括独立非执行董事)没有在本行领与薪酬,其薪酬将由中心汇金投资有限责任公司支出。

就本行董事所知及除上文所披露外,张修刚师长教师在过去3年不在其证券于中国内陆、中国香港地区或海外证券市场上市的另外公寡公司中担任董事职务,,取本行任何董事、高级管理职员、次要或控股股东不另外任何闭系,也不在本行或其隶属公司中担任另外任何职务。于本公举报布日期,张修刚师长教师没有持有任何本行或其相联法团股份之权益(按香港《证券及期货条例》第XV部所指的定义)。

除上文所披露外,就张修刚师长教师的委任而言,不任何依据《香港联合生意扫数限公司证券上市规则》第1三.五1(2)条(h)至(v)中要求而须予披露的资料,亦不任何苦提请本行股东注意的事故。

特此通告

中国银行股份有限公司董事会

二一9年8月一日

证券代码:六01九八八 证券简称:中国银行 通告编号:临201九-0三九

中国银行股份有限公司

闭于独立非执行董事退任的通告

中国银行股份有限公司董事会及齐体董事包管本通告内容没有存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的伪实性、正确性以及完整性承担个别及连带责任。

经中国银行股份有限公司(简称“本行”)股东南大学会批准,陆正飞师长教师自201三年七月三1日起担任本行独立非执行董事。依据本行公司章程及有闭监管要求,独立非执行董事在本行任职时间乏计没有得高出6年。因任期届满,自201九年八月1日起,陆正飞师长教师没有再担任本行独立非执行董事、本行董事会审计委员会主席及委员、人事以及薪酬委员会主席及委员、闭联生意控造委员会委员职务。

陆正飞师长教师已确认其取本行董事会无没有同意见,亦不任何另外事故需要关照本行股东。

本行董事会对陆正飞师长教师任职期间对本行作出的贡献表示感谢。

特此通告

中国银行股份有限公司董事会

二〇一9年8月一日

电话
020-66888888